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境外投資備案。國內企業(yè)注冊境外公司想要在海外進行投資,不僅需要了解當地的市場環(huán)境和法律法規(guī),還需要辦理一系列的手續(xù)。其中一個重要的環(huán)節(jié)就是境外投資備案。不管你是在境外注冊一家公司,還是投資收購一家公司,都需要辦理境外投資備案,才能合法合規(guī)的實現境外投資,并且把投資金額匯轉出去,如果沒有辦理境外投資備案,你可能連投資資金都無法匯轉出去。
境外投資備案也可以稱之為ODI備案,指國內企業(yè)、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經營管理權為核心目的。
根據相關法規(guī),境內的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易,需獲得商務部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。
國內投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進行投資,那么首先需要做的就是境外投資備案ODI,如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。
什么情況下需要做境外投資備案?
1、企業(yè)是真實對外投資,有匯款到境外的需求,銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件,銀行才會同意進行匯款操作;
2、有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶,當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款,那么,需要匯款到境外也是同理,境內母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意打款操作;
3、返程投資,如果國內公司在海外設立的子公司,要再返回國內設立外資企業(yè),那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;
4、與國外或外資企業(yè)合作,若國內企業(yè)想與國外公司或者是外資企業(yè)合作,需要有境外投資備案證書;
5、有投融資需求的大型企業(yè),需要合并財報,需要做境外投資備案,才能合理地將境外子公司業(yè)務并表。
注冊境外公司都會涉及到以上這些情形,所以一定是需要辦理境外投資備案的,否則是不合規(guī)的,銀行是不允許你企業(yè)的資金進出入境的,這樣一來,你前期的投資款想要打出去,或者境外公司后期盈利想要轉回來,都是不可以的,而且需要記住的是,一定要先辦理好境外投資備案,才能到境外注冊公司,如果先到境外注冊公司,再辦理境外投資備案,是不太合規(guī)的,需要的材料和審批難度都要大很多。
辦理境外投資備案是一項比較耗時且復雜的事情,因此建議您找一個專業(yè)靠譜的代理機構協(xié)助您辦理境外投資備案,例如舒心企服,能節(jié)省您不少的時間,并能提供專業(yè)的咨詢服務:
1、提供對外投資方案的設計與評估;
2、全程為您準備規(guī)范性材料(公司章程、董事會決議、真實性承諾、股權架構、資金證明等);
3、編制盡職調查報告、前期工作落實情況說明(包括可研報告、投資資金來源及說明、投資環(huán)境分析、盡職調查等內容)、投資項目說明、備案表等境外投資申報文件;
4、向發(fā)改委、商務部門提交書面和系統(tǒng)的資料,協(xié)助完成外匯管理局的登記手續(xù)。
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