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辦理ODI備案的發(fā)改委、商務(wù)部、人民銀行、外管局四部門(mén)就當(dāng)前對(duì)外投資形勢(shì)下加強(qiáng)對(duì)外投資監(jiān)管中提到，監(jiān)管部門(mén)將密切關(guān)注在房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域出現(xiàn)的一些非理性對(duì)外投資的傾向，以及大額非主業(yè)投資、有限合伙企業(yè)對(duì)外投資、“母小子大”、“快設(shè)快出”等類(lèi)型對(duì)外投資中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

辦理ODI備案外管局披露，實(shí)際操作中，以下境外投資行為通常被認(rèn)定為“異常情況”：

1、為實(shí)現(xiàn)境內(nèi)資產(chǎn)迅速對(duì)外轉(zhuǎn)移出境，部分投資人設(shè)立一個(gè)“空殼公司”作為投資主體專(zhuān)門(mén)進(jìn)行境外投資，在境內(nèi)無(wú)任何其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，造成成立不足數(shù)月的企業(yè)，在無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下開(kāi)展境外投資活動(dòng)的現(xiàn)象。該投資主體在資金順利出境后可能通過(guò)減持或其他手段退出投資項(xiàng)目，達(dá)到“快設(shè)快出”的目的，致使投資主體的設(shè)立成為境外投資流程中的工具。

2、“母小子大”，即：部分企業(yè)在境外的實(shí)際投資規(guī)模遠(yuǎn)大于投資主體，境內(nèi)母公司的注冊(cè)資本，母公司財(cái)務(wù)報(bào)表反映的經(jīng)營(yíng)狀況難以支撐其在境外投資的子公司。因此，在項(xiàng)目實(shí)操以及ODI核準(zhǔn)或備案申報(bào)過(guò)程中，建議關(guān)注：備案表中披露的投資主體注冊(cè)資本金、審計(jì)報(bào)告所載資產(chǎn)總額等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與擬投境外目的地企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模的匹配度。

3、部分企業(yè)的實(shí)際境外投資項(xiàng)目與其境內(nèi)母公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相去甚遠(yuǎn)，不存在任何相關(guān)性。

4、部分企業(yè)投資人民幣來(lái)源異常，涉嫌為個(gè)人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)。這個(gè)問(wèn)題也作為發(fā)改部門(mén)、商務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)或備案時(shí)要考察的重點(diǎn)問(wèn)題，為提高項(xiàng)目落地可能性，建議重點(diǎn)關(guān)注：證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件，比如通過(guò)提供銀行存款證明、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、銀行出具的含融資金額的意向書(shū)（涉及銀行融資的）等盡量證明投資資金的真實(shí)來(lái)源。當(dāng)然，各項(xiàng)證明材料如何組合和優(yōu)化，尚需根據(jù)投資者可披露的財(cái)產(chǎn)信息和擬投項(xiàng)目具體資金需求個(gè)案論證。

同時(shí)，外管局配套發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知》，明確針對(duì)投資異常情況，外管局將配合境外投資相關(guān)管理部門(mén)進(jìn)行真實(shí)性、合規(guī)性審核，打擊虛假對(duì)外投資行為。境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理境外直接投資登記和資金匯出手續(xù)時(shí)，除相關(guān)審核材料外，還應(yīng)向銀行說(shuō)明投資資金來(lái)源與資金用途（使用計(jì)劃）情況，提供董事會(huì)決議（或合伙人決議）、合同或其他真實(shí)性證明材料。

如在境外投資項(xiàng)目中涉嫌洗錢(qián)、虛假投資等違法違規(guī)行為，除投資主體承擔(dān)法律責(zé)任外，相關(guān)投資決策人員亦將納入境外投資違法違規(guī)行為記錄，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。需要說(shuō)明的是，納入境外投資違法違規(guī)行為記錄將直接影響后期所投其他項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案完成的可能性，因此，證明材料提供方式需要謹(jǐn)慎為之。

企業(yè)在辦理ODI備案的時(shí)候，如果對(duì)政策和要求都不太清楚或者對(duì)辦理流程不了解的，可以委托我們舒心企服辦理，隨著審批老師越來(lái)越專(zhuān)業(yè)，審批的要求也會(huì)越來(lái)越高，各種辦理境外投資材料也會(huì)越來(lái)越難以通過(guò)，舒心企服因?yàn)閷?zhuān)業(yè)辦理ODI備案，會(huì)實(shí)時(shí)了解辦理ODI備案的最新要求，而且有豐富的辦理經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)如果不知道如何辦理，或者著急開(kāi)展境外投資項(xiàng)目，我司可以代辦理ODI備案，并且快速下證，解決企業(yè)的燃眉之急。歡迎在線咨詢(xún)聯(lián)系。