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跨境人民幣投資ODI備案辦理的專項材料要求

日期: 2025-06-24 17:29:30

在跨境投資的浪潮中,越來越多企業(yè)將目光投向境外市場,而跨境人民幣投資ODI(對外直接投資)備案是開啟海外投資征程的關鍵合規(guī)步驟。不同性質(zhì)的企業(yè),如中央管理企業(yè)、地方企業(yè)、金融機構(gòu),需向不同的對口部門提交申請,其中材料準備是重中之重。

ODI備案辦理

對于企業(yè)向發(fā)改委申請境外投資項目許可(備案),要準備多達10項核心材料。首當其沖的是境外投資項目備案表,需在線填報后打印并加蓋公章,這是項目備案的基礎表單,承載著項目關鍵信息。投資主體注冊登記證明文件不可或缺,無論是企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件,還是合伙企業(yè)、事業(yè)單位等其他法人主體的相應注冊證明,都是證明投資主體合法身份的依據(jù)。追溯至最終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖,能清晰展現(xiàn)投資主體背后的股權(quán)關系,幫助審核部門了解資金來源與控制權(quán)歸屬。最新經(jīng)審計的投資主體財務報表,包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等,是評估企業(yè)財務實力與投資能力的直觀窗口,讓審核方對企業(yè)經(jīng)濟狀況心中有數(shù)。投資主體投資決策文件,像董事會決議或股東會決議,明確了企業(yè)內(nèi)部對境外投資的批準事項、資金安排及相關授權(quán),體現(xiàn)投資決策的規(guī)范性。具有法律約束力的投資協(xié)議或類似文件,例如境外投資協(xié)議、并購協(xié)議、合作協(xié)議等,賦予項目法律效力,保障各方權(quán)益。證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件,如銀行流水、融資批復、股東出資承諾等,是資金合法性的有力背書。境外投資真實性承諾書,由企業(yè)法定代表人簽署,以企業(yè)信用為投資行為真實性、資金來源合法性及項目合規(guī)性作保。申請備案的請示則以正式公文形式,向發(fā)改委闡述投資概況、可行性分析、風險評估等,為項目備案提供全面說明。若投資主體為國有企業(yè),還需提供國資部門對該項目的備案函。

跨境人民幣投資ODI備案的專項材料要求細致且嚴格,關乎企業(yè)境外投資能否順利獲批。舒心企服專注于境外投資ODI備案領域,擁有豐富的實際辦理經(jīng)驗,能夠為企業(yè)提供從協(xié)助準備材料、填寫申請表格,到遞交申請以及與相關機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)的全方位服務,助力企業(yè)順利跨過備案門檻,開啟成功的境外投資之旅。

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