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辦理NRA賬戶有行業(yè)限制嗎?

日期: 2022-12-01 17:24:46

沒有,目前辦理NRA賬戶沒有行業(yè)限制。現(xiàn)在辦理NRA賬戶需要有ODI境外投資備案,如果說有行業(yè)限制的話,在辦理ODI境外投資備案的時候已經(jīng)幫企業(yè)規(guī)避一些行業(yè)了,所以只要企業(yè)成功辦理ODI備案,注冊海外公司之后直接以海外公司為主體辦理NRA賬戶即可。
 
辦理NRA賬戶

辦理NRA賬戶的流程:
 
1、特殊機構附碼證申領
 
需在開戶前到外匯局申請?zhí)厥鈾C構代碼賦予通知書,然后提交注冊證明資料原件及加蓋公章的復印件。如已在其他銀行開戶并申領,但不慎遺失的,原則上需至原開戶行進行補領。
 
2、NRA賬戶開戶資料
 
境外注冊成立的公司文件(香港地區(qū)為注冊證明書,有效期內的商業(yè)登記證及NC1表,年審后的NAR1);
 
特殊機構代碼賦碼通知書(外匯局簽發(fā));
 
公司股份證明文件;
 
董事/有權簽字人的有效身份證件原件;
 
香港公司章程或其他離岸公司章程;
 
上述資料均需提供原件,如以外文顯示,需提供中文翻譯件;
 
公司公章、法人印章;
 
填寫齊全的境外新客戶盡職調查表;
 
主營貨物貿易進出口的,需提供一套可以佐證客戶貿易背景的單據(jù),包括但不限于合同、發(fā)票、提單及報關單,其他貿易背景的,提供相關真實性資料;
 
曾在他行開戶的,提交至少三個月的對賬單,原則上需有交易對手名稱;
 
外地企業(yè)申請需提交至少兩張照片輔助核實,照片需包含經(jīng)營地門牌或銘牌,需包含實際經(jīng)營產(chǎn)品(庫存,樣品等皆可);
 
銀行NRA業(yè)務流程提交開戶申請資料→辦理查冊手續(xù)(核實企業(yè)存續(xù)的合法有效性)→銀行審核開戶資料及辦理相關手續(xù)→經(jīng)當?shù)劂y行核準(如需)→開立賬戶。
 
NRA賬戶特別注意事項:
 
1、境內付款銀行在辦理NRA賬戶向境內居民付款業(yè)務時,應在付款報文的付款附言中注明“nra payment”字樣(如果是通過境內非居民離岸賬戶辦理付款,則注明“osa payment”字樣),以便于境內收款銀行識別該筆款項的來源并通知境內居民及時辦理申報。
 
2、NRA賬戶屬現(xiàn)匯戶,不允許存取現(xiàn)鈔;不允許辦理結售匯業(yè)務。
 
3、NRA賬戶資金余額,除國家外匯管理局另有規(guī)定外,應當納入境內銀行短期外債指標管理。
 
4、NRA賬戶資金,可以作為境內機構從境內銀行獲得貸款的質押物,按照境內貸款項下境外擔保外匯管理規(guī)定辦理(外保內貸)。
 
應指:境內金融機構向外商投資企業(yè)發(fā)放本外幣貸款時,可以接受境外機構或個人提供的擔保(此時NRA賬戶資金視同境外資金)。由債權人定期向外匯局辦理登記即可。(《境外擔保項下貸款和履約情況登記表》)。 
 
辦理NRA賬戶雖然沒有行業(yè)限制,但是涉及到違法的行業(yè)還是會辦理不成功,就算辦理成功后期也能凍結賬號,如果對于辦理NRA賬戶還有任何問題,可以直接在線咨詢我們舒心企服了解。
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