最近開通NRA賬戶的企業(yè)都知道，最近各個銀行辦理
NRA賬戶開戶都被通知需要做ODI備案之后才可以申請辦理開戶，那是不是意味著所有的境內NRA帳戶都需要做ODI備案呢？今天我們來詳細聊聊NRA帳戶開立需不需要做ODI備案的這件事。
一、辦理NRA帳戶開戶需要ODI備案
今年下半年開始，所有的銀行實行最新開立NRA帳戶的政策，政策的具體內容如下：
NRA（包括開立自由貿易帳戶的境外企業(yè)）新客戶帳戶開立，如客戶最終受益人為境內企業(yè)或境內自然人，客戶需提供ODI業(yè)務登記憑證，客戶還需要滿足以下任意條件以核實貨物/服務貿易背景的真實性（而非投資背景公司）及防范其他風險：
1、客戶已有超過五萬美金的信用證通知到銀行；
2、客戶可以證明其在他行有累計超過五萬美金的國際貿易單據交易金額；
3、客戶可以提供貿易相關合同或發(fā)票等文件，并滿足以下任意一點：
（1）客戶可以證明其曾經或現(xiàn)在有超過二十萬美金的帳戶余額或一年流水且一年內帳戶余額達到過10萬美金；
（2）客戶 可以證明其關聯(lián)公司已在渣打銀行開立帳戶并累計有超過五萬美金的TT/FX/Trade交易；
二、NRA賬戶開戶是否全部都需要ODI備案？
關于這個疑問，舒心企服也咨詢了與我司長期合作的NRA開戶銀行，據反饋，暫時僅針對香港公司的股東是國內公司，需要做ODI登記才可以開戶。加之個人境外投資37號文備案難度非常高，所以我們姑且認為NRA帳戶如果自然人投資境外公司需要做備案的預期執(zhí)行還是有一定難度。
不過如果交給舒心企服辦理是可以通過的，舒心企服是一家專門為企業(yè)實現(xiàn)合規(guī)境外投資企業(yè)，能辦理ODI備案、37號文備案以及是NRA賬戶開戶。具體可以在線咨詢我們了解。
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