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ODI增資需要外管局備案嗎?

日期: 2023-01-03 17:19:28

是的,ODI增資需要外管局到進(jìn)行備案。ODI也稱之為境外投資備案,并且目前ODI沒(méi)有增資這一說(shuō)法。如果企業(yè)境外投資需要增資的話,需要重新辦理ODI備案,也就是說(shuō)ODI增資需要再走一遍商務(wù)部、發(fā)改委以及外管局的備案,所以O(shè)DI增資需要外管局備案。
 
其實(shí)ODI增資就是說(shuō)明一開(kāi)始備案登記的投資金額已經(jīng)不夠用了,所以舒心企服一般會(huì)建議企業(yè)之前在辦理ODI備案登記的時(shí)候,把投資金額盡可能比實(shí)際投資金額往多了寫,雖然在外管局備案的時(shí)候會(huì)因?yàn)橥顿Y金額過(guò)大而被重點(diǎn)核準(zhǔn),但是只要資金來(lái)源沒(méi)有問(wèn)題,超過(guò)3億美元,舒心企服都是可以辦理通過(guò)的。

ODI增資
 
ODI增資外管局備案的流程:
 
1、提交原有的《企業(yè)境外投資證書》給到商務(wù)部,然后在拿著企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件到商務(wù)部備案,并領(lǐng)取新的《企業(yè)境外投資證書》;
 
2、企業(yè)再到發(fā)改委進(jìn)行審批備案,等待審核通過(guò)后領(lǐng)取新的《境外投資項(xiàng)目備案通知書》;
 
3、最后就是企業(yè)拿著新頒發(fā)的兩份證書到外管局進(jìn)行備案,通過(guò)之后到銀行辦理外匯手續(xù),實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大海外公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模所需要的增資。
 
ODI增資外管局的要求:
 
1、符合境外投資定義:需要是在國(guó)內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;
 
2、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求:無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過(guò)審查;
 
3、主體和成立時(shí)間要求:國(guó)內(nèi)企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案;
 
4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴(yán)格審核。
  
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