國(guó)內(nèi)投資人要是要在海外注冊(cè)公司并直接在海外開(kāi)展投資，那么首先要做的就是境外投資備案ODI，要是沒(méi)有做境外投資備案是不可在境外開(kāi)展任何投資項(xiàng)目活動(dòng)的。
何為ODI？即境外投資備案，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在通過(guò)有關(guān)部門的批準(zhǔn)后，借助設(shè)立、兼并、入股等方式在境外投資備案，以操控境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)為核心目的。
按照有關(guān)法規(guī)，境內(nèi)的非公有制企業(yè)開(kāi)展海外投資備案或兼并交易，需得到商務(wù)部門境外投資手段的批準(zhǔn)、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目的批準(zhǔn)或備案、銀行外匯備案三大階段。
ODI備案所需資料
發(fā)改委備案申請(qǐng)報(bào)告文件在最上面、境外投資備案表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件、境外投資可信性保證書(shū)、“企業(yè)擬建立境外全資子公司”的決定、項(xiàng)目可行性闡述、追溯至最后實(shí)控人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖、銀行流水(銀行流水原件)、財(cái)務(wù)報(bào)告。
申請(qǐng)ODI備案對(duì)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)
境內(nèi)公司最好是建立滿1年以上(建立時(shí)間不足一年的企業(yè)，沒(méi)辦法給予完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的，通常沒(méi)辦法借助審核部門的批準(zhǔn)或備案)；最近一年單獨(dú)第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所提供的財(cái)務(wù)報(bào)告不可發(fā)生損失；凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=純利潤(rùn)/所有者權(quán)益，最好是高于5%，越高越好；資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/總資產(chǎn)，最好是小于78%，越低越好；股東背景、融資來(lái)源務(wù)必真實(shí)、合理合法。
ODI備案申請(qǐng)的特別注意
通常情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)批準(zhǔn)可以同步操作開(kāi)展，主要根本原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的資料基本上相同。要是要想提升 ODI備案的成功率，則推薦 先申辦由商務(wù)部(廳)批準(zhǔn)的《境外投資證書(shū)》；之后再申辦發(fā)改委頒發(fā)的《境外投資備案》；境內(nèi)企業(yè)在境外建立皮包公司，不進(jìn)行真實(shí)境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請(qǐng)是不予以借助的。
資金證明以提交企業(yè)最近三個(gè)月的銀行流水為標(biāo)準(zhǔn)，具體證明開(kāi)據(jù)時(shí)間以提交正式ODI備案申請(qǐng)所需資料之日為標(biāo)準(zhǔn)。提交的資料一定要實(shí)行預(yù)提交制；即:在正式提交申請(qǐng)前，先將準(zhǔn)備提交的資料提交至市級(jí)商務(wù)局經(jīng)外處批準(zhǔn)和給予修改建議，按照修改建議，對(duì)提交資料開(kāi)展修改和完善。
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