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NRA賬戶的管控重點(diǎn)和賬戶使用須知

日期: 2023-01-29 17:32:06

NRA賬戶辦理已經(jīng)成為目前企業(yè)境外投資的重要首選,但是很多企業(yè)都是先了解NRA賬戶開戶流程和優(yōu)勢,而NRA賬戶管控重點(diǎn)和賬戶使用須知反而很容易被企業(yè)忽視掉,今天舒心企服小編重點(diǎn)來講解一下NRA賬戶的管控重點(diǎn)和賬戶使用須知。
 
NRA賬戶

NRA賬戶的管控重點(diǎn):
 
1. 業(yè)務(wù)不可以違反銀行制裁方面政策:全面制裁的國家/地區(qū)/個人包括:伊朗,朝鮮,古巴,敘利亞,蘇丹,克里米亞地區(qū),委內(nèi)瑞拉、利比亞等。行業(yè)制裁的包括俄羅斯的石油行業(yè),深海探測行業(yè)。不能直接涉及,間接或轉(zhuǎn)賣等也不行,絕對不能涉及,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),資金會被凍結(jié)。
2. 不能涉及各種網(wǎng)絡(luò)賭博,博彩行為等。
3. 不能涉及各類電信詐騙,非法集資,傳銷等。
4. 不能涉及虛擬貨幣,包括比特幣買賣等。
5. 不能和非法錢莊交易,也不能和money exchange 公司等收/付款。
6. 不能涉及軍事武器行業(yè),相關(guān)的武器及配件的買賣。不能涉及毒品交易等;
7. 公轉(zhuǎn)私單筆不能超過USD5萬,一個月不能超過1次,且需要提供文件解析。
 
NRA賬戶開戶后的使用須知:
 
1. 新開賬戶首筆超過USD1萬的交易(同名轉(zhuǎn)賬除外),需提供合同或發(fā)票或?qū)?yīng)的運(yùn)輸單據(jù)等或資金和交易對手情況說明等資料;
2. 單筆對外付款超過USD100萬的,需提前知會客戶經(jīng)理;
3. 賬戶開戶后三個月內(nèi)需有進(jìn)賬,賬戶不能0余額;連續(xù)六個月無交易,需按新客戶重新提供資料審查;連續(xù)一年無交易,將會被停用;
4. 每個月需登陸網(wǎng)銀完成銀企余額對賬;
5. 每年需要及時更新商業(yè)登記證和周年申報表,并提供給銀行更新有效期等信息;
6. 遵守銀行反洗錢,反制裁等各項要求。
 
NRA賬戶全年不能多次頻繁公轉(zhuǎn)私。(目前允許向個體工商戶匯款,不限金額,但需要提供個體工商戶營業(yè)執(zhí)照和采購合同)。
 
賬戶可以使用網(wǎng)銀查賬,對外付款,網(wǎng)銀會設(shè)置兩個角色,一個是經(jīng)辦(制單員),一個是復(fù)核(授權(quán)員)。
 
短信動賬通知免費(fèi)。微信銀行免費(fèi),微信銀行需開通網(wǎng)銀后設(shè)置,可查賬,但不能轉(zhuǎn)賬。
沒有手機(jī)銀行。
 
目前各大銀行辦理NRA賬戶還是需要提供ODI境外投資備案憑證,如果企業(yè)不知道如何辦理NRA賬戶和ODI境外投資備案的話,可以直接委托舒心企服辦理,具體可以在線咨詢了解。
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