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ODI備案申請的要求、投資內(nèi)容以及審批流程審查重點(diǎn)

日期: 2023-01-31 17:35:30

ODI備案申請的要求、投資內(nèi)容以及審批流程審查重點(diǎn)是企業(yè)辦理ODI備案境外投資之前所需要了解的內(nèi)容,這樣子后期在辦理的時候才不會出現(xiàn)卡殼的情況。ODI即境外直接投資,是指國內(nèi)的企業(yè)經(jīng)過有關(guān)部門(商務(wù)局(廳、委員會)、發(fā)改委、外匯管理局)的備案和審批后,進(jìn)行資金出境,對境外公司進(jìn)行的投資行為。
 
目前實(shí)操中獲批案例多見股權(quán)投資,實(shí)際方式可以以新設(shè)公司境外業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)營平臺;或境外股權(quán)投資并購(包含并購返程投資架構(gòu)(紅籌架構(gòu)或VIE架構(gòu))。
 
ODI備案

ODI備案申請的要求、投資內(nèi)容以及審批流程審查重點(diǎn):
 
一、ODI備案申請的要求:
 
1、ODI申請主體基本要求:
(1)自查財(cái)務(wù)狀況,ODI出境投資的資金來源需為企業(yè)的自有資金,不可源于借款或貸款;
(2)賬面有充足的現(xiàn)金存款用于ODI出境投資;
(3)企業(yè)的所有者權(quán)益數(shù)值為正且足以覆蓋ODI申報(bào)擬出資金額;
(4)企業(yè)的最高投資決策機(jī)構(gòu)知曉并認(rèn)可本次投資。
 
2、企業(yè)合規(guī)及財(cái)務(wù)評估要求:
(1)新設(shè)或并購非返程投資類的標(biāo)的公司經(jīng)營范圍需不涉及《境外投資敏感行業(yè)目錄》的行業(yè)范圍;
(2)并購返程投資類架構(gòu)的標(biāo)的公司,返程投資架構(gòu)中的境內(nèi)運(yùn)營公司經(jīng)營范圍需不涉及《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》,同時作為返程投資類型的架構(gòu),應(yīng)確保架構(gòu)中持股的中國籍自然人完成符合《匯發(fā)[2014]37號》文件(“37號文”)規(guī)定的相關(guān)登記。
(3)擬以實(shí)際對價(jià)出境對境外公司進(jìn)行并購的,需提供標(biāo)的公司的評估報(bào)告及合規(guī)報(bào)告(常見為法律盡調(diào)文件LDD);
 
二、ODI投資內(nèi)容:
 
包括各類新建項(xiàng)目及改擴(kuò)建項(xiàng)目的初始投資、再投資,也包括收購、合并、參股、增資擴(kuò)股等權(quán)益投資活動,同時也包括對境外投資提供擔(dān)保的行為。
 
三、ODI審批流程審查重點(diǎn):
 
1、境內(nèi)申報(bào)主體、境外標(biāo)的及路徑主體是否合規(guī);
2、出境資金的價(jià)值公允性(合理性),及資金來源可追溯(反洗錢要求);
3、ODI申報(bào)的目標(biāo)明確清晰、資金用途合理;
4、標(biāo)的公司是否涉及敏感類、限制類或禁止類行業(yè)。

以上就是ODI備案申請的要求、投資內(nèi)容以及審批流程審查重點(diǎn)的大致內(nèi)容,詳細(xì)的內(nèi)容可以咨詢舒心企服了解,辦理ODI備案一直都是一件繁瑣復(fù)雜的事項(xiàng),很多企業(yè)因?yàn)榍捌诓牧蠝?zhǔn)備不足或者不符合條件而且出現(xiàn)辦理卡殼的情況,建議委托專業(yè)的公司代辦理,例如舒心企服,就是一家專業(yè)幫助企業(yè)辦理ODI備案的公司,具體可以咨詢了解。
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